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萊商銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告
    發布日期:2019-04-02

經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過,決定召開萊商銀行股份有限公司2018年度股東大會,現將有關事宜公告如下:

一、會議時間

2019年4月23日(星期二)上午8:30,會期半天。

二、會議地點

萊商銀行總行營業樓一樓禮堂

地址:濟南市萊蕪區龍潭東大街137號              

三、會議議題

(一)審議《萊商銀行股份有限公司董事會2018年度工作報告》;

(二)審議《萊商銀行股份有限公司監事會2018年度工作報告》;

(三)審議《萊商銀行股份有限公司2018年度審計報告》;

(四)審議《萊商銀行股份有限公司2018年度財務報告及利潤分配方案》

(五)審議《關于<萊商銀行股份有限公司2019年度預算>的議案》;

(六)審議《萊商銀行股份有限公司2018年度內部人和股東關聯交易執行情況的報告》;

(七)審議《萊商銀行股份有限公司2018年度風險管理報告》;

(八)審議《萊商銀行股份有限公司2018年度消費者權益保護工作報告》

(九)審議《關于對〈萊商銀行股份有限公司2018年度報告〉進行信息披露的議案》;

(十)審議《萊商銀行股份有限公司監事會對董事2018年度履職評價報告

(十一)審議《萊商銀行股份有限公司監事會對高級管理人員2018年度履職評價報告》;

(十二)審議《萊商銀行股份有限公司監事會對監事2018年度履職評價報告》;

(十三)審議《關于對萊蕪鋼鐵集團有限公司及其關聯企業綜合授信的議案》;

(十四)審議《關于對齊魯交通發展集團有限公司及其關聯企業綜合授信的議案》;

(十五)《關于趙懷方董事申請辭職的議案》;

(十六)《關于2018年度核銷不良貸款的議案》;

(十七)《關于延長第四屆董監事會任期的議案》;

(十八)《關于<萊商銀行股份有限公司三年發展規劃(2019-2021)>的議案》;

(十九)《關于<萊商銀行股份有限公司三年資本規劃(2019-2021)>的議案》;

(二十)《關于萊商銀行股份有限公司發行減記型無固定期限資本債券的議案》;

(二十一)《關于萊蕪市地鑫經貿有限公司將持有的股權轉讓給菏澤城建工程發展集團有限公司的議案》。

四、出席會議對象

1.本行登記在冊的全體股東均有權出席本次會議;因故不能親自出席會議的股東可授權委托代理人出席會議和參加表決;

2.本行董事、監事和高級管理人員;

3.公司聘請的見證律師。

 五、會議登記辦法

1.登記時間:2019年4月23日上午8:00至8:20;

2.登記地點:萊商銀行總行營業樓一樓登記處;

3.登記辦法:法人股東持有效股權證明、加蓋公章的營業執照復印件和法定代表人身份證明(委托代理人還須持有法定代表人簽發的授權委托書、代理人身份證)辦理登記手續;自然人股東持有效股權證明、本人身份證辦理登記手續(委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證)。

聯系人       聯系電話          傳真

      0634-8861676    0634-8861177

 

萊商銀行股份有限公司董事會

年四月二

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