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萊商銀行股份有限公司2018年度股東大會決議公告
    發布日期:2019-04-26

萊商銀行股份有限公司2018年度股東大會于2019年4月23日上午在萊商銀行總行一樓禮堂召開,出席會議的股東(股東授權委托代理人)共51名,代表股份貳拾柒億肆仟叁佰柒拾壹萬貳仟壹佰貳拾股(274371.2120萬股),占公司總股本的91.46%,符合《萊商銀行股份有限公司章程》的規定。大會審議通過了以下議案:

一、《萊商銀行股份有限公司董事會2018年度工作報告》;

二、《萊商銀行股份有限公司監事會2018年度工作報告》;

三、《萊商銀行股份有限公司2018年度審計報告》;

四、《萊商銀行股份有限公司2018年度財務報告及利潤分配方案》;

五、《關于<萊商銀行股份有限公司2019年度預算>的議案》;

六、《萊商銀行股份有限公司2018年度內部人和股東關聯交易執行情況的報告》;

七、《萊商銀行股份有限公司2018年度風險管理報告》;

八、《萊商銀行股份有限公司2018年度消費者權益保護工作報告》;

九、《關于對〈萊商銀行股份有限公司2018年度報告〉進行信息披露的議案》;

十、《萊商銀行股份有限公司監事會對董事2018年度履職評價報告》;

十一、《萊商銀行股份有限公司監事會對高級管理人員2018年度履職評價報告》;

十二、《萊商銀行股份有限公司監事會對監事2018年度履職評價報告》;

十三、《關于對萊蕪鋼鐵集團有限公司及其關聯企業綜合授信的議案》;

十四、《關于對齊魯交通發展集團有限公司及其關聯企業綜合授信的議案》;

十五、《關于趙懷方董事申請辭職的議案》;

十六、《關于2018年度核銷不良貸款的議案》;

十七、《關于延長第四屆董監事會任期的議案》;

十八、《關于<萊商銀行股份有限公司三年發展規劃(2019-2021)>的議案》;

十九、《關于<萊商銀行股份有限公司三年資本規劃(2019-2021)>的議案》;

二十、《關于萊商銀行股份有限公司發行減記型無固定期限資本債券的議案》;

二十一、《關于萊蕪市地鑫經貿有限公司將持有的股權轉讓給菏澤城建工程發展集團有限公司的議案》。

備查資料:

    1.江蘇世紀同仁律師事務所出具的關于見證本次股東大會的法律意見書;

    2.出席會議的股東及股東代表簽字的股東大會決議。

 

   

萊商銀行股份有限公司董事會

一九年四月二十六

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